Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской конюшне найдены 15 млн. гривен

В Харьковской конюшне найдены 15 млн. гривен

🕔 17:26 | 12.12.14


Правоохранители обнаружили в арендованном помещении в конюшне конвертационный центрБизнесмены прятали деньги, предназначенные для вывоза за границу, рядом с лошадьми.

Харьковские следователи налоговой милиции и сотрудники прокуратуры и  СБУ обнаружили в арендованном помещении в конюшне конвертационный центр.

По словам начальника оперуправления ГУ в области Сергея Мережко, правонарушители занимались организацией фиктивных предприятий, при помощи которых переводили безналичные средства в наличные, после чего отправляли их за границу. И конюшня выступала в качестве места для хранения финансов перед отправкой их из страны. Во время обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли средства, в том числе валюту, общей стоимостью около 15 млн. грн.

Обыск проходил в рамках открытого ранее уголовного дела по уклонению от сборов и налогов. Также по этому делу 9 декабря был задержан гражданин Харькова 23 лет, пытавшийся вывезти в Россию 12,62 млн. рублей и 700 тыс. долларов.

В настоящий момент следствие продолжается, а сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности всех причастных к деятельности конверцентра.

 

Читайте также


Ещё новости

Новости партнеров


Loading...

Лента новостей

Новости партнеров

Калькулятор ЗУС! Производство,продажа, доставка, монтаж! Разработка ППР
dis-eng.ru

Студия косметологии. Карбокситерапия, мезотерапия, чистки
muss-studio.ru